Hallinnointi

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Duell Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden johdon jäsenten nimittämiseen sekä palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Työjärjestyksen mukaan valiokunta arvioi ja valmistelee palkka- ja palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja kohdentamista sekä tulospalkkiosääntöjä. Yrityksen menestyksen kannalta avainhenkilöiden tunnistaminen ja kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu on erittäin tärkeää. Valiokunta raportoi hallitukselle ja antaa hallitukselle vuosittaisen yhteenvedon toimistaan ​​tilikauden aikana, mukaan lukien tehdyt huomautukset tai suositukset. Valiokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

Valiokunnassa saa olla enintään neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla palkitsemisvaliokunnan jäsenille.

Hallitus valitsee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Niko Mokkilan ja Anu Oran sekä Anna Hyvösen valiokunnan puheenjohtajaksi.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykseen pääsee tästä linkistä.

Hallitus on päättänyt 1.12.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa myös tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan Kim Ignatius ja jäseniksi Niko Mokkila ja Sami Heikkilä.

Hyvönen on nykyinen hallituksen puheenjohtaja LeaseGreenissa sekä Pohjois-Amerikan, Pohjoismaiden ja Vianorin johtaja Nokian Renkaissa (Nokian Renkailla vuodesta 2016). Hän on toiminut varatoimitusjohtajana Ramirentillä (2012-2016), eri johtotehtävissä KONEella (2008-2012) ja useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokia Networksilla (1995-2007). Hyvönen on myös Normet Groupin hallituksen jäsen

Ora on ollut Örum Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2019 ja Leijona Catering Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2021. Aiemmin Ora oli Escamar Seafood Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2017–2020, Ruokatieto Yhdistys Ry:n hallituksen jäsen vuosina 2016–2019 ja Raskone Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2018. Ora oli Apetit Oyj:n liiketoimintajohtaja vuosina 2015–2019. Ora on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Ignatius on ollut Directors’ Institute of Finlandin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017, Yliopiston Apteekki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2019, Pinoa Foods Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja Elisa Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019. Aiemmin Ignatius oli Fortum Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2012–2020, Royal Ravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2019 ja Sanoma Oyj:n talousjohtaja/Executive Vice President vuosina 2008–2017. Ignatius on koulutukseltaan ekonomi.

Mokkila on nykyinen Hartwall Capitalin sijoitustoiminnasta vastaava johtaja (10/2019-). Hän on Altor Equity Partnersin entinen johtaja (2007-2019) ja toiminut myös Merrill Lynchin analyytikkona (2005-2007). Mokkila on hallituksen jäsen Terveystalossa, LeaseGreenissa, Remeossa ja Konecranesissa.